Recensioner av kasinon och nya slots

Casinon i Quebec kan fortfarande vara mål för pengatvätt, varnar experter

Penningtvätt av kriminella grupper på kasinon och spelhallar i Quebec kan fortfarande vara på spel, varnar experter. En färsk rapport har funnit att under de senaste åren har provinsorganisationen Loto-Québec rapporterat över 420 miljoner CA$ i stora kontanttransaktioner vid sina spelfastigheter till landets anti-penningtvättsorgan.

Quebec kasinon kan fortfarande vara mål för pengatvätt, varna experter

Det är ganska vanligt att organiserade brottsgrupper i en viss region använder kasinofastigheter för att tvätta sina smutsiga pengar. Och enligt kanadensisk lag är kasinon skyldiga att rapportera misstänkta kontanttransaktioner och stora kontantöverföringar på mer än 10 000 CA$ på sina fastigheter till Financial Transactions and Reports Analysis Centre. Sedan är FINTRAC:s mandat att undersöka potentiella hot mot penningtvätt.

Kasinon kan fortfarande vara inriktade

Kasinon i Quebec kan fortfarande vara mål för pengatvätt, varna ></p

Mellan räkenskapsåren 2015-2016 och 2019-2020 har Loto-Québec rapporterat ett genomsnitt på 77 miljoner CA$ per år i stora kontanttransaktioner till FINTRAC. Detta översätts till cirka 5 000 transaktioner per år eller 14 per dag. Och siffran har varit relativt konstant under åren. Samtidigt är antalet från 254 2015-2016 till 395 2019-2020.

Matt McGuire, en internationellt erkänd expert på penningtvätt, sa att han inte är förvånad över att kronan rapporterar mer misstänkta transaktioner nu. Enligt hans mening,kronan kunde vara mer försiktig nueftersom den för några år sedan utfärdades en administrativ påföljd för dess underlåtenhet att följa provinsiella protokoll för flera år sedan. I februari 2020 fick företaget böter som går tillbaka till överträdelser 2012.

LÄSA  NY:s mobila sportspelshantering går ännu längre söderut

I november 2020 ifrågasattes Crown Agencys verksamhet efter en utredning av TVA, som är en franskspråkig media. Det påstods att ökända medlemmar av organiserad brottslighet hade njutit av förmåner som gratis hotellrum, måltider och shower på Crowns Casino Montréal. Sedan inleddes en oberoende granskning för att undersöka hur kasinon fungerar och övervakar sina lojalitetsprogram.

Undersökningen gjordes av konsultföretaget Deloittesom betalades nästan 300 000 CA$ för att genomföra det. Resultatet av granskningen publicerades sommaren 2021, men den fann inga avvikelser i kronans verksamhet. Efter det implementerade kronan policyn att förbjuda spelare med en högriskprofil och kunde säga upp sina lojalitetsprograms medlemskap.

Bestrider 2020 års straff

I sommar Casino Montréal var återigen kopplat till kontroverser. Rapporter dök upp i maj 2022 om att det lagliga kasinot samlade på sig avgifter på nästan 260 000 CA$ i samband med påstådda misstänkta pengatransaktioner i dess lokaler. Detta var i relation till ett bötesbelopp på 147 000 CA$ på Crown Corporation av FINTRAC 2020.

Enligt det misslyckades spelledaren med att rapportera flera pengatransaktioner med en större omfattning gjorts av en av kasinots kunder från 2011. Sedan under de kommande sex åren är att Crown Corporation bestred böterna som visade sig vara ganska kostsamma när det gäller advokatarvoden. Därefter översteg det ackumulerade beloppet summan av det ursprungliga bötesbeloppet.