Recensioner av kasinon och nya slots

FÖRE KRISTUS. Kasino Penningtvättsfall leder till inga avgifter

I onsdags rapporterade BC Prosecution Service att den massiva penningtvättsutredningen av provinsiella kasinon inte kommer att leda till några brottsanklagelser. Även känd som E-Nationalize, var utredningen en av de största utredningarna av Combined Forces Special Enforcement Unit of British Columbia, men efter två bedömningar kommer inga åtal att väckas.

Från BC Casino Penningtvätt leder till inga avgifter

Den första bedömningen genomfördes av Crown åklagare och nästa utfördes av en oberoende av den Victoria-baserade brottsadvokaten Christopher Considine KC. Och trots att utredningen fann miljontals dollar av misstänkta kontanttransaktioner på kasinon i Richmond, sa Mr. Considine att det inte kommer att fortsätta med anklagelser eftersom polisen inte identifierade ett genomförbart predikatbrott.

Considines slutsats

B.C. Casino Penningtvättsfall leder till inga avgifter>/></p> </p> <p>Herr Considine inledde sin bedömning av fallet i mars 2022, och dess granskning markerade han med ”X”-undersökningens nyckelmål som ”X” och bokstäverna ”A” och ”B” och de två illegala penningtjänstföretagarna som ” A' och 'B'. Han hänvisade till utredningen som visade att X 2017 <strong>fick över 5,4 miljoner CA$ i kontanter</strong> från A och B och gav över 6 miljoner CA$ i kontanter, kasinomarker och bankväxel till kunder.</p > <p>I sin granskning kommenterade Victoria-kriminaladvokaten dock att polisen inte bevisade varifrån pengarna som kom in i penningtjänstverksamheten härrörde. Han tillade att bevisen tillsammans <strong>inte resulterar i den obönhörliga slutsatsen</strong> att A eller B fick kontanterna tillförda till X från narkotikahandel. Han noterade också att CFSEU ​​inte föreslog det som ett predikatbrott.</p> <p>Dessutom uppgav han att om åtal väcktes som ett resultat av utredningen skulle kronan ha en skyldighet att avslöja all information till försvaret. i dess ägo av <strong>potentiell relevans för försvaret</strong>. Han sa att i vilken utsträckning den ovan beskrivna informationen skulle uppfylla denna relevanströskel sannolikt skulle vara föremål för betydande tvist.</p> <div style=

Sammantaget fastställde utredningen att RCMP involverade över 400 polisresurser kopplade till filen, som definierade syntesen, korrelationen och analysen av en omfattande mängd komplexa och tekniska bevis som mestadels var på andra språk än engelska. Slutligen, Mr. Considine, uppmuntrade lagändringar för penningtjänstföretag, som en försiktighetsåtgärd mot att göra oregistrerade till ett predikatbrott.

Cullens Commission

Frågan om penningtvätt i B.C. kasinon undersöktes också av Cullen Commission, som leddes av tidigare B.C. Högsta domstolens domare Austin Cullen. Dess slutrapport utfärdades i juni 2022 och den konstaterade att miljarder olagliga tillgångar som härrörde från organiserad brottslighet och droghandel har flugit och påverkat fastighets-, spel- och lyxfordonsindustrin i provinsen.

Men i rapporten sa kommissionen att den tidigare liberala regeringen och BCLC var medvetna om de misstänkta pengarna men att de inte visade tillräckligt med vilja att motsätta sig det. Kort efter det delade meddelare från fallet Fred Pinnock och Muriel LaBine sitt missnöje. De två var långt ifrån nöjda med resultaten av den år långa utredningen och dess resultat och rekommendationer till provinsen.