Recensioner av kasinon och nya slots

FÖRE KRISTUS. Regeringen släpper rapporten om penningtvätt till allmänheten

Cullen-kommissionens rapport om dess utredning om penningtvättsaktiviteter i British Columbias kasinon och fastighetssektorer har äntligen släppts för allmänheten. Kommissionen drar slutsatsen att penningtvättningen nådde extremt höga nivåer, på grund av ineffektiva ansträngningar från RCMP, politiker och tillsynsmyndigheter. Den hittade dock inga bevis på korruption.

B.C. Government släpper rapporten om penningtvätt till allmänheten

Kommissionen leddes av tidigare B.C. Högsta domstolens domare Austin Cullen. Den fick i uppdrag av den lokala regeringen att avgöra om den påstådda penningtvättsverksamheten på miljontals kanadensiska dollar har ägt rum i spel- och fastighetssektorerna av organiserade kinesiska brottsgrupper, och att ge input om hur man kan förhindra dem i framtiden.< /p>

Miljarder smutsiga pengar tvättade

B.C. Regeringen släpper rapporten om penningtvätt till allmänheten

Den efterlängtade rapporten från provinsens rapport släpptes på onsdagen denna vecka av kommissionär Cullen. Han uppgav att miljarder olagliga tillgångar som härrörde från organiserad brottslighet och droghandel har flugit och påverkat fastighets-, spel- och lyxfordonsindustrin i provinsen. Han tillade att den tidigare liberala regeringen och BCLC var medvetna om de misstänkta kontanterna men de visade inte tillräckligt med vilja att motsätta sig det.

Mr. Cullen utvecklade att regeringen tog steg för att ta itu med problemet men de var inte tillräckliga. Enligt rapporten ska ex-B.C. spelministrarna Rich Coleman, Mike de Jong, Shirley Bond och ex-premiärministern Christy Clark genomförde alla några åtgärder mot penningtvätt, men med begränsade resultat. Alla fyra av dem vittnade i förhöret men förklarade att deras handlingar var baserade på den bästa informationen de hade vid den tidpunkten.

I maj 2021 kallades den tidigare spelministern Coleman för att göra sin andra omgång av vittnesmål till utredningen. Den här gången tillfrågades han om sina kommentarer från 2011 när han tog upp uttalanden från RCMP:s inspektör Barry Baxter. Nuvarande justitiekansler David Eby har också uttalat sig vid utredningen och sagt att han vill ha förklaringar från medlemmar i den tidigare regeringen.

LÄSA  Jockeylegenden Lester Piggott dör vid 86 år

I rapporten anges också att det inte finns några bevis för att någon av dessa individer har villigt uppmuntrat, underlättat eller tillåtit penningtvätt som ett sätt att få personliga fördelar av ekonomisk eller politisk form. Utredningen lyssnade på vittnesmål i över 133 dagar från nästan 200 vittnen, inklusive politiker, regeringstjänstemän, brottsbekämpande myndigheter, akademiker och experter i frågan.

Sammanfattningsvis gav rapporten 101 rekommendationer och uppmanar FÖRE KRISTUS. lagstiftning för att skapa ett kontor för en oberoende kommissionär för att fokusera på åtgärder mot penningtvätt, samt tvinga kasinon att sänka gränsen till CA$3 000 för att kräva bevis på en spelares källa till pengar. Eftersom rapporten också beskriver att individer bar med sig stora påsar med kontanter till kasinon i Vancouver-området.

Kritiserar RCMP

Kommissionen konstaterar att det inte fanns några ihållande ansträngningar från RCMP för att leta efter in i penningtvättsverksamheten i provinsen. Mellan 2015 och 2020 genomförde polisen endast två betydande penningtvättsutredningar som gick vidare till stadiet för godkännande av åtal. Som svar på det sa RCMP att det kommer att granska rapporten och hävdade att det deltog fullt ut i utredningen.