Recensioner av kasinon och nya slots

Riksrevisor undersöker kasinots protokoll mot penningtvätt

Den här veckan publicerade Ontarios riksrevisor Bonnie Lysyk sin årsrapport till den lagstiftande församlingen. I den ger hon rekommendationer till Ontario Lottery and Gaming Corporation om att fördubbla ansträngningarna för att ta itu med försök till penningtvätt på provinsens kasinon. Hon rapporterar att antalet misstänkta transaktioner är relativt lågt men det varierar mellan olika kasinoegenskaper.

Generalrevisor undersöker kasinons protokoll mot penningtvätt

För att samla information anställde och skickade Ms. Lysyk mystery shoppare för en stingoperation på fyra kasinon i Ontario i Greater Toronto Area, Niagara Falls och Windsor. Där fick de i uppdrag att testa varje kasinos anti-penningtvättsprotokoll. Med hennes ord var hennes knep ett sätt att visa hur lätt det skulle vara att tvätta pengar i provinsiella spelanläggningar.

Rapportens resultat

Generalrevisor undersöker kasinots protokoll mot penningtvätt

På sitt uppdrag försökte mystery shoppers ut hur lätt det skulle vara att tvätta pengar och de kunde få kasinocheckar med stora mängder kontanterutan att bekräfta källan till pengarna, sade rapporten. Riksrevisorn utvecklade att mystery shoppers inte lyckades med sin uppgift i två av de provinsiella kasinon, där säkerheten störde.

Ms. Lysyk angav inte namnen på fastigheterna men sa att en av dem var korrekt identifieradden skumma aktiviteten och vägrade beskyddarens begäran om checkar. Den utfärdade till och med intrångsorder, som förbjöd kunden från alla spelsajter som drivs av företaget. Andra kasinon kunde dock inte ta itu med det misstänkta spelet och begäranden om checkar på rätt sätt.

Revisorn rapporterade att kunderna kunde förvärva casinocheckar på över 3 000 CA$ med begränsat spel och utan bevis på vinster från två av de fyra spelanläggningarna. Agenterna började medbelopp på 5 000 CA$ till 11 000 CA$ i kontanter på de två kasinon, spelarbordsspel och slots under en kort period och fortsatte med att ta ut med checkar.

LÄSA  NY Sports Betting-handtag visar tecken på återhämtning

Efter publiceringen av rapporten säger riksrevisorn att för att hantera potentiella försök till penningtvätt bör OLG och Alkohol- och spelkommissionen i Ontario implementera åtgärder för alla kasinooperatörer. Dessa krav skulle bestå av att be kunder om bevis på källan till medel för inköp för kontanttransaktioner på 10 000 CA$ eller mer.

Som svar på rekommendationerna sa OLG att de kommer att lägga mer ansträngning för att säkerställa efterlevnadmed dess ram mot penningtvätt. Kronan instämde också i att det finns ett behov av att kontinuerligt ta itu med riskerna för att tvätta pengar på sina fysiska bekvämligheter och lovar att samarbeta med kasinooperatörer för att se över ytterligare regler för utfärdande av checkar.

Emission i andra provinser Också

Problemet med penningtvätt på kasinon är inte främmande för andra kanadensiska provinser. Till exempel var British Columbia inblandat i en stor penningtvättkontrovers, eftersom asiatiska organiserade brottsgrupper använde provinsiella kasinon för att tvätta sina pengar som härrörde från brott. Med misstänkta drog-kontantaffärer som når detkikande beloppet på 200 miljoner CA$ på årsbasis.

Nyligen varnade experter också för att kasinon i Quebec fortfarande kan vara måltavlor starkt> av kriminellas försök till penningtvätt. Detta var i samband med en färsk rapport som visade att provinsorganisationen Loto-Québec under de senaste åren har rapporterat över 420 miljoner CA$ i stora kontanttransaktioner vid sina spelfastigheter till landets anti-penningtvättsorgan.